Los registros han remitido 13.136 comunicaciones indiciarias de blanqueo al CRAB. De ese volumen de expedientes y después de ser analizados, finalmente fueron remitidos al Servicio Español de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) un total de 140 expedientes con indicios muy sólidos de blanqueo de capitales. El número de casos reportados cada vez es menor. Él lo atribuyó a que los registradores cada vez están mejor informados sobre cómo detectar prácticas que puedan ser constitutivas de un delito de blanqueo, por lo que son capaces de discriminar mejor los indicios sólidos. Las zonas donde más alarmas saltan por posibles casos de lavado de dinero son las áreas con mayor desarrollo turístico y, por ende, urbanístico, así como en las grandes capitales.

 

Fuente: Síntesis Diaria